女子取款20万牵出背面洗钱团伙：5名受害人上圈套近千万，12名嫌疑人被捕

liukang20242个月前 (04-17)朝阳吃瓜793

▲违法嫌疑人取现搬运资金

接上家指令后，部属团伙成员分工清晰，组成有车手、警卫、管帐、领队构成的“跑分”车队，到各地取现搬运资金……12月24日，红星新闻记者从四川凉山警方得悉，近来，木里县公安局破获一同粉饰、隐秘违法所得收益案子，违法分子经过“线上欺诈＋线下取现”的方法，先用各种手法对受害人施行欺诈，在此过程中假造各种理由，诱导受害人用邮寄的方法将涉案现金送到指定地址。

据民警向红星新闻记者介绍，该团伙在作案期间，在重庆、四川、云南多地进行取现搬运、窝藏涉案资金的违法活动。该团伙相关多个电信网络欺诈案子，每起案子均涉案百万元以上，5名受害人合计上圈套961万元。

▲违法嫌疑人取现搬运资金

案发：

电诈“东西人”取款20万

牵出背面搬运、窝藏涉案资金窝点

近来，木里县公安局收到国家反诈中心下发头绪，女子罗某某在木里县农业银行取走一笔涉案资金。接警后，木里县公安局刑事侦办大队当即打开查询，并将违法行为人罗某某捕获。

民警查询发现，本年5月27日，违法行为人罗某某在某相亲网上认识了一个自称是退役军人的“王某某”，并建立了爱情联系。对方在获得罗某某信赖后，宣称在某生物公司上班，了解出资理财的内部信息，要求罗某某与其一同出资。本年6月1日，罗某某在对方指引下，在木里县农业银行取现200000元现金。

▲涉案违法嫌疑人正在清点现金

本年6月2日，罗某某又在对方指引下，到木里县某隧道口将该笔资金转交给5名蒙面男人。在点清金额后，5名蒙面男人驾车向盐源县方向驶去。后经办案民警细致侦办，确认5名蒙面男人驾驭的车辆是车牌号最初为“渝A”的银色轿车。在这起案子中，罗某某实则沦为电诈“东西人”。

在把握该头绪后，刑事侦办大队当即打开进一步侦办作业。

办案民警对当天木里、盐源交游车辆进行逐个排查，并确认嫌疑车辆。经查询后发现，当天驾驭该车辆的驾驭人为杨某某和李某。民警将杨某某、李某相片交由罗某某辨认后，确认杨某某、李某等人便是6月2日从她手中拿走涉案资金的人员。

民警当即对违法嫌疑人杨某某、李某等人的举动轨道和触摸人员进行研判剖析，发现除上述人员外，邓某某、蒋某某、张某甲也有严重作案嫌疑，且均在重庆一带活动。随即，木里县公安局当即安排警力前往重庆对杨某某、李某等人施行抓捕。

6月20日、21日，民警将违法嫌疑人杨某某、蒋某某、张某甲捕获。经民警进一步查询，发现一个藏匿于重庆为境外违法集团搬运、窝藏涉案资金的窝点。在把握相关头绪后，民警当即对该团伙未到案成员打开布控和网上追逃。

▲警方捕获违法嫌疑人

被捕：

12名嫌疑人被刑拘

5名受害人共上圈套961万元

6月22日至8月28日，民警先后在四川、重庆、云南、广东等地将该团伙成员邓某某、李某、胡某甲、胡某乙、邱某、叶某某、张某乙、陈某、魏某等人全部捕获，并依法扣押3辆涉案车辆。至此，该团伙首要成员均被捕。

经警方查询，邓某某接上家指令后，为部属团伙成员派发使命清单，团伙成员分工清晰，组成有车手、警卫、管帐、领队构成的“跑分”（一种“洗钱”行为）车队，到各地取现搬运资金；蒋某某、张某甲为押运手，担任将车队从各地收取的涉案资金交由在机场埋伏的下家；胡某甲、胡某乙为接纳资金的下家，担任在蒋某某、张某甲处收取现金并搬运至外省。

▲警方捕获违法嫌疑人

经进一步查询：本年6月至7月，邓某某指派该团队成员合计搬运涉案资金约500余万元，胡某甲、胡某乙在收取到上家现金后，将其带往广东省交由一外籍人员。该团伙在作案期间，在重庆、四川、云南多地进行取现搬运、窝藏涉案资金的违法活动。现查明，该团伙相关多个电信网络欺诈案子，每起案子均涉案百万元以上，5名受害人合计上圈套961万元。

据民警介绍，在凉山州公安局的支持下，木里县公安局与重庆市黔江区公安局通力协作，两地公安机关统一安排收网举动，邓某某、杨某某等12名违法嫌疑人涉嫌粉饰、隐秘违法所得收益罪被依法刑事拘留，其间邱某、叶某某、张某乙、魏某交由重庆市黔江区公安局抓捕。现在，案子正在进一步处理中。

红星新闻记者江龙警方供图

修改潘莉责编魏孔明

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